Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1077711000102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00004-Т
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609
http://www.veb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
16 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 16 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Принятие решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Закон), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 2208-р (с изменениями) (далее – Меморандум), и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
2. Принятие решения об определении параметров инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Законом и Меморандумом.
3. Принятие решения об утверждении итоговых результатов достижения ВЭБ.РФ ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году.
4. Принятие решения об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методики (порядки) их расчета.
5. Принятие решений о формировании комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ, утверждении положения о комитетах, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов, определении количественных составов комитетов, назначении членов комитетов и прекращении их полномочий либо определении порядка назначения и прекращения полномочий членов комитетов.
6. Принятие решения о даче согласия на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. И.о. руководителя Блока корпоративного управления – главного корпоративного секретаря (на основании доверенности от «25» января 2024 г. № 1894)
А.Ю. Ли
(подпись)
3.2. Дата 17 апреля 2024 г.
М.П.